Госфинмониторинг разъяснил порядок представления субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) исправленной информации в случае уведомления об изменениях в информации, которая стала основанием для взятия на учет.
Если такая информация была представлена в неполном объеме или с ошибками, Госфинмониторинг сообщает об этом СПФМ путем направления формы № 3-ФМ «Сообщение о результатах обработки формы учета субъекта первичного финансового мониторинга (отделенного подраздела)». В таком случае СПФМ в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления обязан предоставить все данные в полном объеме и без ошибок.
СПФМ обязан повторно подать в Госфинмониторинг форму № 1-ФМ «Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения)» с информацией об изменениях с исправлением указанных в форме № 3-ФМ ошибок, которые стали основанием для отказа во взятии информации на учет. Информация должна подаваться до тех пор, пока не будет взята на учет.
Такие требования применяются к СПФМ и когда он обязан подать в Госфинмониторинг форму № 1-ФМ. А именно, в следующих случаях:
- при его постановке на учет в Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма;
- в случае изменения общих и дополнительных сведений о нем;
- в случае прекращения его деятельности или ее восстановления.
