Сьогодні, 14 січня 2014 року, набула чинності постанова правління Нацбанку від 09.12.2013 № 503яким затверджено Положення про порядок проведення перевірок відносно дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні.
Положення визначає порядок організації і проведення НБУ перевірок дотримання вимог законодавства України об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем, якими є платіжні організації платіжних систем, створені резидентами, клірингові і процесингові установи, учасники/члени платіжних систем, інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг або здійснювати операційні і інші технологічні функції по перекладу.
НБУ має право проводити планові перевірки об'єктів перевірок не рідше одного разу в 36 місяців з дня останньої планової перевірки. Уповноважені працівники мають право проводити першу планову перевірку об'єктів перевірок не раніше чим через 12 місяців з дня внесення відомостей про об'єкт перевірки в Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем і операторів послуг платіжної інфраструктури. НБУ зобов'язаний повідомити керівника об'єкту перевірки про проведення планової перевірки не пізніше, ніж за 10 робочих днів до її початку.
Також постановою № 503 вносяться зміни в п. 4.2 гл. 4 Положення про порядок накладення адміністративних штрафівзатвердженого постановою № 563якими, зокрема, передбачено, що керівник робочої групи, здійснює перевірку дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем і систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем і переказ коштів в Україні.
Детальніше про норми документу, що набув чинності, читайте: Перевірки з питань діяльності платіжних систем проводитимуть згідно з положенням.
Також читайте: Правове регулювання діяльності платіжних систем.
