Сегодня, 14 января 2014 года, вступило в силу постановление правления Нацбанка от 09.12.2013 № 503, которым утверждено Положение о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине.
Положение определяет порядок организации и проведения НБУ проверок соблюдения требований законодательства Украины объектами надзора (оверсайта) платежных систем, которыми являются платежные организации платежных систем, созданные резидентами, клиринговые и процессинговые учреждения, участники/члены платежных систем, другие лица, уполномоченные предоставлять отдельные виды услуг или осуществлять операционные и другие технологические функции по переводу.
НБУ имеет право проводить плановые проверки объектов проверок не реже одного раза в 36 месяцев со дня последней плановой проверки. Уполномоченные работники имеют право проводить первую плановую проверку объектов проверок не ранее чем через 12 месяцев со дня внесения сведений об объекте проверки в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. НБУ обязан сообщить руководителю объекта проверки о проведении плановой проверки не позже, чем за 10 рабочих дней до ее начала.
Также постановлением № 503 вносятся изменения в п. 4.2 гл. 4 Положения о порядке наложения административных штрафов, утвержденного постановлением № 563, которыми, в частности, предусмотрено, что руководитель рабочей группы, осуществляет проверку соблюдения объектами надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов требований законодательства Украины, которое регулирует деятельность платежных систем и перевод средств в Украине.
Подробнее о нормах вступившего в силу документа читайте: Проверки по вопросам деятельности платежных систем будут проводить согласно положению.
Также читайте: Правовое регулирование деятельности платежных систем.
