За результатами обробки законопроекту, яким вносяться зміни до Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Держпідприємництва відмовило в його узгодженні. Розробником цього документу є Державна служба фінансового моніторингу України.
На даний момент за запитом спеціально уповноваженого органу суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані надавати:
- додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції і пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників;
- інформацію по відстежуванню (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;
- інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню прибутків;
- іншу інформацію, зокрема, ту, яка складає банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, а також копії відповідних документів.
У свою чергу законопроектом передбачається зобов'язати суб'єктів первинного фінансового моніторингу надавати за запитом спеціально уповноваженого органу іншу додаткову інформацію, яка може бути пов'язана з фінансуванням тероризму.
Проте незрозуміло, яка саме інша додаткова інформація може проситися, оскільки зміст і об'єм прошеної інформації не повинен виходити за межі предмета регулювання проекту Закону, що вже передбачено іншою нормою законопроекту.
Крім того, в представлених на узгодження матеріалах відсутнє обгрунтування мотивів і підстав, якими керувався розробник при установці для міжнародних грошових переказів при ідентифікації клієнта порогу в 10 тис. гривен.
За інформацією Держпідприємництва.
