По результатам обработки законопроекта, которым вносятся изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Госпредпринимательства отказало в его согласовании. Разработчиком данного документа является Государственная служба финансового мониторинга Украины.
На данный момент по запросу специально уполномоченного органа субъекты первичного финансового мониторинга обязаны предоставлять:
- дополнительную информацию по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, копии первичных документов, на основании которых были проведены такие операции и связанные с ними финансовые операции, сведения об их участниках;
- информацию по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций клиента, операции которого стали объектом финансового мониторинга;
- информацию, необходимую для проверки фактов нарушения требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов;
- другую информацию, в частности, ту, которая составляет банковскую или коммерческую тайну, тайну страхования, а также копии соответствующих документов.
В свою очередь законопроектом предусматривается обязать субъектов первичного финансового мониторинга предоставлять по запросу специально уполномоченного органа другую дополнительную информацию, которая может быть связана с финансированием терроризма.
Однако непонятно, какая именно другая дополнительная информация может запрашиваться, поскольку содержание и объем запрашиваемой информации не должен выходить за пределы предмета регулирования проекта Закона, что уже предусмотрено другой нормой законопроекта.
Кроме того, в представленных на согласование материалах отсутствует обоснование мотивов и оснований, которыми руководствовался разработчик при установке для международных денежных переводов при идентификации клиента порога в 10 тыс. гривен.
По информации Госпредпринимательства.
