Упродовж останнього кварталу в ЗМІ і професійному середовищі активно обговорюється тема копіювання документів при валютообменных операціях. Держслужба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва зверталася до Національного банку України з проханням відмінити копіювання працівниками пунктів обміну валют паспортів громадян. Група народних депутатів зверталася в Українську міжбанківську Асоціацію членів платіжних систем для оцінки ризиків, пов'язаних з тим, що паперові копії документів громадян України, що містять персональні дані, скупчуються в обмінних пунктах, нерідко стаючи інструментом для незаконних угод, у тому числі по отриманню кредитів.
29 жовтня 2013 року на круглому столі за участю групи банків, лідерів ринку кредитування, був обговорений законопроект на вказану тему.
Асоціація відмічає, що у разі прийняття Національним банком рішення використовувати платіжні карти для ідентифікації клієнтів замість паспорта при готівці валютообменных операціяхтаке рішення могло б спростити і здешевити вартість обслуговування клієнтів, сприяло б недопущенню здійснення незаконних дій в процесі використання споживачами банківських послуг.
Джерело: Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем
