Дата проведення: 16 жовтня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Фіктивність як загроза бізнесу та економіці.
- Чому проблема фіктивних компаній стала системною.
- Які ризики це створює для бізнесу, інвесторів, банків та держави.
2. LIGA360 як інструмент перевірки
- Які дані та модулі використовуються для виявлення ознак фіктивності.
- Алгоритм пошуку та фіксації ризик-факторів у профілях компаній.
3. Практикум: відпрацювання 10 кейсів у LIGA360
- Перевірка КВЕДів: універсальні коди та надмірна кількість видів діяльності.
- Аналіз віку компанії та частих змін у реєстраційних даних.
- Виявлення масових адрес реєстрації та офшорних засновників.
- Перевірка номінальних власників та керівників.
- Відстеження постійних змін у бенефіціарах.
- Оцінка статутного капіталу у співвідношені до масштабів діяльності.
- Перевірка наявності та дійсності ліцензій.
- Аналіз фінансових показників і чисельності персоналу.
- Вивчення тендерної активності та підозрілих перемог.
- Виявлення податкових боргів як індикатора ризику.
4. Висновки та алгоритм дій
- Як поєднувати ознаки для обґрунтованих висновків.
- Коли необхідна поглиблена перевірка та додаткові заходи безпеки.
5. Домашнє завдання
- Опрацювання статті «10 кроків для виявлення фіктивності».
- Самостійне відпрацювання прикладів за допомогою LIGA360.
6. Ексклюзив для учасників
- Кожен учасник практикуму отримує доступ до LIGA360 для виконання завдань та опрацювання кейсів власноруч.
Спікерка:
Ірина Єрасьова, Education Program Manager at LIGA ZAKON Academy.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
