Дата: 11 лютого
Час: 11:00
Програма вебінару:
1. Хто такі PEP? Критерії та способи встановлення PEP.
2. Як довго особа вважається PEP?
3. Наслідки віднесення особи до категорії PEP.
4. Фінансовий моніторинг PEP.
5. Поширенні порушення банків у роботі з PEP.
Спікер:
Даніл Сербін - партнер та юрист компанії IBC Legal Services, двічі поспіль включений до національного рейтингу ТОП-30 молодих юристів до 30 років.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
