BANKING & COMPLIANCE 2020 A2B FORUM

14.08.2020, 12:40
165
0

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов
Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов

Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.

Дата: 14 августа 2020 года
Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев)
Час: 09:00 - 18:00

Для кого этот форум?

Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.

Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.

На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.

Среди спикеров:

- Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;

- Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;

- Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;

- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;

- Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;

- Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;

- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;

- Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;

- Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;

- Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;

- Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;

- Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;

- Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;

- Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;

- Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;

- Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;

- Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.

Поговорим о следующем:

· Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.

· Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.

· Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.

· Подводные камни закона о финансовом мониторинге.

· Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.

· Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.

· Регулирование КИКов - как работать дальше?

· План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.

· Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.

· Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.

· Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.

· Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.

· Доказательства: новые источники и критерии оценки.

· Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.

· Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.

· Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.

· Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.

К участию приглашены представители:

· украинского и иностранного банковского сектора,

· украинского бизнеса,

· аудиторских и консалтинговых компаний,

· юридических фирм,

· специалисты в области комплаенса,

· Национального Банка Украины,

· Государственной Фискальной службы Украины,

· Министерства Финансов Украины.

Генеральный партнер : Amber Law Company

Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

Програма и регистрация по ссылке

Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020».

По вопросам обращайтесь:

e-mail: forum@uaa.org.ua ;
e-mail: rogach@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту