Ассоциация адвокатов Украины приглашает представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов на новый форум «А2В Banking & Compliance» для обсуждения самых актуальных финансово-банковских вопросов.
Дата: 14 августа 2020 года
Место проведения: Hyatt Regency Kiev (ул. Алли Тарасовой, 5, Киев)
Час: 09:00 - 18:00
Для кого этот форум?
Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.
Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.
На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.
Среди спикеров:
- Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;
- Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;
- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;
- Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
- Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
- Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
- Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;
- Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;
- Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;
- Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;
- Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
- Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;
- Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.
Поговорим о следующем:
· Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
· Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.
· Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.
· Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
· Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
· Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
· Регулирование КИКов - как работать дальше?
· План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.
· Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.
· Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
· Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.
· Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
· Доказательства: новые источники и критерии оценки.
· Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
· Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
· Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
· Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
К участию приглашены представители:
· украинского и иностранного банковского сектора,
· украинского бизнеса,
· аудиторских и консалтинговых компаний,
· юридических фирм,
· специалисты в области комплаенса,
· Национального Банка Украины,
· Государственной Фискальной службы Украины,
· Министерства Финансов Украины.
Генеральный партнер : Amber Law Company
Организатор: Ассоциация адвокатов Украины
Програма и регистрация по ссылке
Ждем Вас на «A2B: Banking & Compliance 2020».
По вопросам обращайтесь:
e-mail: forum@uaa.org.ua ;
e-mail: rogach@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 327 53 32
