Встановлено процедуру повідомлення Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) після надходження інформації від судів або правоохоронних органів про вручення особі підозри у вчиненні кримінального злочину, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ. Також Держфінмоніторинг інформує СПФМ про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу (СДФМ).
Після надходження до Держфінмоніторингу інформації від судів або правоохоронних органів він повідомляє про прийняті судами рішення у кримінальних провадженнях СПФМ та СДФМ.
Повідомлення у місячний строк направляється:
- банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ або рекомендованими листами;
- іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.
Про прийняті судами рішення Держфінмоніторинг у місячний строк повідомляє:
- Нацбанк - в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;
- інших СДФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або засобами електронного документообігу Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Міністерством фінансів за погодженням з Національним банком.
Порядок повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення затверджено наказом Мінфіну від 16 листопада 2017 року № 944, який набрав чинності 19 січня.
