Законодавство у сфері фінансового моніторингу буде комплексно вдосконалено:
- значно зменшиться кількість ознак фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації і інші фінустанови зобов'язані обов'язково повідомляти в Госфинмониторинг. Йдеться про фінансові операції більше 250 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, клієнтами з Ірану або КНДР і публічними діячами;
- розшириться круг суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які повідомляють про підозрілі финоперациях;
- для спрощення визначення круга публічних діячів на базі поданих декларацій в НАПК буде створений Єдиний державний реєстр національних публічних діячів і їх близьких осіб;
- удосконалиться процедура визначення власників бенефіціарів компаній і законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів по відмиванню прибутків;
- разом з поступовим переходом на риск-ориентированный підхід при уявленні інформації про підозрілих финоперациях суб'єкти первинного фінансового моніторингу отримають адекватні заходи дії за порушення законодавства (зокрема, письмове застереження, штрафні санкції в розмірі не більше 10 % доходу і анулювання ліцензії) антилегалізації.
Відповідний законопроект розроблений Мінфіном про Госфинмониторингом, щоб адаптувати українське законодавство до норм ЄС, а також виконати зобов'язання перед МВФ.
Передбачається поступовий перехід від обов'язкового до внутрішнього финмониторингу, заснованому на кількісно-якісному підході при виявленні підозрілих фінансових операцій.
Після публічного обговорення Мінфін направить законопроект на розгляд Кабміну.
