Нацбанк постановою від 7 квітня 2016 року № 247 ствердив Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками реєстрів і вніс зміни до деяких нормативно-правових актів з питань формування уповноваженими банками реєстрів.
Уповноважені банки, що отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операційзобов'язані вносити в спеціальні реєстри інформацію про операцію:
- по купівлі іноземної валюти;
- по перерахуванню іноземної валюти за межі України;
- по перерахуванню коштів в гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в гривнях, відкриті в уповноважених банках;
- по перерахуванню коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
Нагадаємо, що досі Національний банк не мав правових підстав для застосування заходів дії до банків, які допустили помилку при формуванні реєстру. А постанова № 247 надає такі правові підстави.
Крім того, постанова розширює можливості Нацбанку для блокування підозрілих фінансових операційщо сприятиме запобіганню непродуктивному відпливу капіталу за кордон.
Відповідні зміни також вносяться в постанова НБУ № 140 від 3 березня 2016 року "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринку" і действут до 8 червня 2016 року включно.
Джерело: НБУ
