Нацбанк постановлением от 7 апреля 2016 года № 247 утвердил Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам формирования уполномоченными банками реестров.
Уполномоченные банки, получившие генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию об операции:
- по покупке иностранной валюты;
- по перечислению иностранной валюты за пределы Украины;
- по перечислению средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках;
- по перечислению средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.
Напомним, что до сих пор Национальный банк не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра. А постановление № 247 предоставляет такие правовые основания.
Кроме того, постановление расширяет возможности Нацбанка для блокирования подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предотвращению непродуктивного оттока капитала за границу.
Соответствующие изменения также вносятся в постановление НБУ № 140 от 3 марта 2016 года «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынке» и действут до 8 июня 2016 года включительно.
Источник: НБУ
