Постановою від 17 лютого 2016 року № 88 Нацбанк затвердив Зміни в Положення про порядок організації і проведення перевірок з питань запобігання і протидії відмиванню прибутків.
Встановлено, що матеріалами виїзної перевірки являються усі документи (їх копії і виписки з них), письмові пояснення і інформація, які були надані банком (установою) на запит Нацбанку/інспекційної групи в паперовому виді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані НБУ (у тому числі з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку, від держорганів, суб'єктів господарювання, фізосіб), що стосуються обставин, фактів і виводів, викладених в довідці про виїзну перевірку. Якщо документ є тільки в електронному вигляді, то банк на запит інспекційної групи зобов'язаний надати його копію (виписку з нього) на паперовому носії.
Документи (отримані/вилучені Нацбанком), що стосуються обставин, фактів і виводів, викладених в довідці про виїзну перевірку, оформляються як додатки до другого екземпляра довідки про виїзну перевірку, власником якої є Національний банк.
Змінами також передбачено, що члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку мають право вимагати надання повного доступу до автоматизованих банківських системщо забезпечує здійснення финмониторинга, системам автоматизації банківських операцій, інформаційним ресурсам для перегляду усіх операцій банку і його клієнтів по усіх рахунках з можливістю формування виписок руху грошових коштів по рахунках (з вказівкою часу з точністю до секунди) /оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірціреєстрам фінансових операцій, що підлягають финмониторингу, анкетам клієнтів банку.
Зміни набувають чинності 19 лютого.
