Кабмін відновив Порядок надання держорганами і органами місцевого самоврядування, держреєстраторами інформації про фінансові операції і їх учасників в Госфинмониторинг. Про це говориться в постанові від 16 вересня 2015 р. № 708.
Інформація про фінансову операцію і її учасників надається держорганом, який здійснює діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або фінансуванню поширення зброї масового знищення, не пізніше 10 календарних днів з дня встановлення підозр.
Інформація про фінансову операцію і її учасників надається у письмовій формі і повинна містити такі відомості:
- дата проведення фінансової операції (відмови в її проведенні, її зупинка);
- сума фінансової операції;
- зміст фінансової операції;
- підстави для підозри;
- інші відомості про фінансову операцію (у разі наявності).
Інформація відносно учасників фінансової операції повинна містити наявні ідентифікаційні дані.
Держоргани і органи місцевого самоврядування, держреєстратори надають Госфимониторингу інформацію по його запиту не пізніше 10 календарних днів з дня отримання такого запиту.
Відповідь держорганів і органів місцевого самоврядування на запит Госфинмониторинга спрямовується у письмовій формі і повинен містити:
- реквізити запиту Госфинмониторинга, на який спрямовується відповідь;
- повну і достовірну інформацію, яка проситься;
- копії документів відносно підтвердження відповідної інформації, завірені у встановленому законодавством порядку.
Неправомірна відмова в наданні прошеної інформації і копій документів, несвоєчасне або неповне їх надання або надання недостовірної інформації спричиняють за собою відповідальність посадовців держорганів і органів місцевого самоврядування.
