Кабмин обновил Порядок предоставления госорганами и органами местного самоуправления, госрегистраторами информации о финансовых операциях и их участниках в Госфинмониторинг. Об этом говорится в постановлении от 16 сентября 2015 г. № 708.
Информация о финансовой операции и ее участниках предоставляется госорганом, который осуществляет деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, не позднее 10 календарных дней со дня установления подозрений.
Информация о финансовой операции и ее участниках предоставляется в письменной форме и должна содержать такие сведения:
- дата проведения финансовой операции (отказа в ее проведении, ее остановка);
- сумма финансовой операции;
- содержание финансовой операции;
- основания для подозрения;
- другие сведения о финансовой операции (в случае наличия).
Информация в отношении участников финансовой операции должна содержать имеющиеся идентификационные данные.
Госорганы и органы местного самоуправления, госрегистраторы предоставляют Госфимониторингу информацию по его запросу не позднее 10 календарных дней со дня получения такого запроса.
Ответ госорганов и органов местного самоуправления на запрос Госфинмониторинга направляется в письменной форме и должен содержать:
- реквизиты запроса Госфинмониторинга, на который направляется ответ;
- полную и достоверную информацию, которая запрашивается;
- копии документов относительно подтверждения соответствующей информации, заверенные в установленном законодательством порядке.
Неправомерный отказ в предоставлении запрашиваемой информации и копий документов, несвоевременное или неполное их предоставление или предоставление недостоверной информации влекут за собой ответственность должностных лиц госорганов и органов местного самоуправления.
