Минфин приказом от 04.12.2012 г. № 1272 утвердил Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Документ разработан с целью реализации ст. 17 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Так, согласно порядку, перечень лиц (изменений к нему) доводится Госфинмониторингом к сведению субъектов первичного финансового мониторинга путем его размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга Украины.
Кроме этого, утверждена Инструкция по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
С момента вступления в силу приказа № 1272 утратит силу предыдущий приказ Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. № 149 «Об утверждении Порядка сообщения субъектам первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».
