Мінфін наказом від 04.12.2012 р. № 1272 затвердив Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
Документ розроблений з метою реалізації ст. 17 Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".
Так, згідно з порядком, перелік осіб (змін до нього) доводиться Госфинмониторингом до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Госфинмониторинга України.
Окрім цього, затверджена Інструкція по внесенню інформації в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції.
Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.
З моменту набуття чинності наказу № 1272 втратить силу попередній наказ Госфинмониторинга від 27.08.2010 р. № 149 "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції".
