Письмом № 5464/0310-6-7 Госфинмониторинг разъяснил субъектам первичного финмониторинга особенности идентификации нерезидентов.
В частности, в письме указывается, что документом, который удостоверяет место жительства или временного пребывания нерезидента в Украине, для его идентификации в соответствии с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" может быть: вид на постоянное или временное жительство, иммиграционная карта или паспорт, зарегистрированный в пункте пропуска через государственную границу.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", нерезидент может получать справку о регистрации места жительства или места пребывания - документ, который выдается органом регистрации лицу по его требованию и подтверждает регистрацию местожительства или места нахождения лица. Таким образом, по мнению госоргана, субъект первичного финансового мониторинга может потребовать у клиентов справку о регистрации места жительства или места пребывания.
Госфинмониторинг также указал, что в случае, если законодательством не предусмотрена обязанность для иностранцев, лиц без гражданства осуществлять регистрацию местожительства или места пребывания в Украине, субъект первичного финансового мониторинга выясняет такую информацию со слов клиента.
