Приказом № 1479 Минфин утвердил Положение о Комиссии Госфинмониторинга по вопросам применения санкций за нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Согласно Положению, основным заданием Комиссии будет рассмотрение дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применение санкций к правонарушителям.
По результатам рассмотрения дела Комиссия уполномочена принимать два вида решений - либо о закрытии производства по делу, либо о наложении штрафа. В случае совершения субъектом первичного финансового мониторинга аналогичного повторного правонарушения в течение года, Комиссия, кроме наложения штрафа, может принять решение об инициировании применения уполномоченными органами мер по ограничению, приостановлению или аннулированию лицензии (или другого специального разрешения) на право осуществления определенных видов деятельности субъекта.
Приказ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, Госфинмониторинг уполномочен совершать надзор за следующими субъектами первичного финансового мониторинга: эквайринговыми и клиринговыми учреждениями; биржами (кроме фондовых, товарных и других бирж, которые проводят финансовые операции с товарами); субъектами предпринимательской деятельности, предоставляющими посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества; юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, оказывают услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 000 гривен или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 000 гривен.
