В письме НБУ от 6 июня 2011 года № 48-104/1116-6981 банкам даны рекомендации относительно проведения идентификации клиентов при осуществлении финмониторинга согласно Закону "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
Необходимость указанных разъяснений обусловлена тем, что в этот Закон были внесены изменения, согласно которым для идентификации клиентов реквизиты свидетельства о госрегистрации не устанавливаются. Дело в том, что с 7 мая этого года вступившим в силу Законом № 3205-VI свидетельство о госрегистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя было отменено.
В связи с этим НБУ для целей идентификации юрлиц и физлиц-предпринимателей рекомендует банкам устанавливать реквизиты выписки из Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей с целью внесения в анкеты клиента этих данных.
К слову, в письме НБУ от 20 мая 2011 года № 25-111/1241-6435 разъясняются вопросы открытия банковских счетов для клиентов - субъектов хозяйствования, в связи с отменой свидетельства о госрегистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей. Подробнее читайте в материале ЛІГА:ЗАКОН НБУ: при открытии счетов свидетельство о госрегистрации не требуется.
