Положение о процедуре применения предупредительных мер относительно стран, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма вступает в силу 20 сентября 2010 года.
Документ определяет процедуру применения субъектами первичного финансового мониторинга предупредительных мер к странам, не выполняющим рекомендации (страны риска), а также к клиентам из этих стран.
Положением предписано при создании филиалов и обособленных подразделений в странах риска осуществлять меры, предусмотренные законодательством в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, или уведомлять Госфинмониторинг о невозможности этого в связи с запрещениями законодательства страны риска.
О клиентах из стран риска субъекты первичного финмониторинга должны собирать информацию о содержании их деятельности, финансовом состоянии и репутации, проверять полученную от них информацию на предмет полноты и достоверности, уделять повышенное внимание операциям таких клиентов.
Самими субъектами первичного финмониторинга могут устанавливаться и иные предупредительные меры в отношении таких стран и клиентов. Субъекты имеют право отказаться от проведения финоперации (или остановить ее проведение), подлежащей обязательному финмониторингу в соответствии с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".
