Кабинет Министров Украины постановлением от 30 августа 2010 года № 775 утвердил Порядок, регламентирующий предоставление предприятиями, учреждениями, организациями, субъектами хозяйствования, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга информации по запросу Госкомитета финмониторинга.
Госфинмониторинг имеет право в соответствии с Порядком запрашивать информацию (в том числе копии документов) о финансовых операциях, ставших объектом финмониторинга, об участниках таких операций и информацию об активах участников таких операций. Запросы должны присылаться в письменной форме на официальном бланке и подписываться председателем Госфинмониторинга или его заместителем.
Запрашиваемая информация является информацией с ограниченным доступом и обмен ею, ее раскрытие и защита осуществляются с учетом положений закона о такой информации.
Ответ на запрос, предоставляемый в течение 5 рабочих дней со дня получения последнего, должен содержать: реквизиты запроса, полную запрашиваемую информацию, в том числе являющуюся банковской и коммерческой тайной, "за исключением информации о конкретных физических лицах", а также засвидетельствованные печатью субъекта хозяйствования копии необходимых документов.
