Изменения в приказ Государственного департамента финансового мониторинга Минфина от 12.05.2003 г. № 46, которым утверждены Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия введению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступают в силу 30 августа 2010 года.
Изменения внесены приказом Госфинмониторинга № 125 от 30 июля 2010 года. Ими, в частности, несколько откорректированы требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должность ответственного работника.
Новая редакция Требований содержит норму об обязательности "бездоганної ділової репутації" такого работника, однако из текста исключен пункт 7, раскрывавший сущность этого термина и прямо запрещавший назначение на эту должность лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленных преступлений; лишенных права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по приговору суда.
Существовавший ранее запрет касался и уволенных за несоответствие занимаемой должности, систематическое неисполнение и грубое нарушение трудовых обязанностей, совершение мелкого хищения, утрату доверия со стороны собственника.
Что после этих изменений будут понимать под безупречностью деловой репутации - неизвестно.
