Соблюдение требований финансового мониторинга в отношении адвокатов должно осуществляться с учетом установленных законом гарантий адвокатской тайны. Такой подход изложил Совет адвокатов Украины в решении от 18.08.2026 г. № 64.
САУ отметил, что надлежащая проверка адвоката в качестве клиента банка может касаться его собственного финансового положения, доходов и источников происхождения средств. В то же время банк не имеет права требовать договоры о предоставлении правовой помощи, акты предоставленных услуг, сведения о клиентах, содержании правовой помощи или иные документы, связанные с адвокатской деятельностью. Отказ адвоката раскрыть такую информацию является исполнением требований закона и не является основанием для применения статьи 15 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Самый ценный ресурс адвоката - не информация, а время для ее осмысления. LIGA360 сокращает путь от изменений в законодательстве и практике до обоснованного юридического решения, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. Оцените возможности системы, воспользовавшись тестовым доступом.
Отдельно САУ разъяснил, что внесение адвокатом залога за клиента является процессуальным действием, связанным с осуществлением защиты. Сам факт внесения залога не создает отдельных коммерческих отношений между адвокатом и клиентом и не может быть самостоятельным основанием для подозрения в отмывании средств.
Адвокатам рекомендуют в письменном виде фиксировать требования банков по раскрытию тайны, предоставлять документы о собственных доходах и происхождении средств, но не передавать документы, связанные с адвокатской деятельностью. О фактах давления или негативных последствиях из-за отказа от раскрытия тайны следует уведомлять соответствующие органы адвокатского самоуправления.
Подробнее с решением САУ можно ознакомиться в полной аналитической статье "Пределы адвокатской тайны в отношениях с банками и субъектами финансового мониторинга".