В умовах, коли угоди можуть укладатись за кілька хвилин, а партнери - знаходитися на різних континентах, питання довіри до контрагентів стає критично важливим. Вибір ненадійного партнера може спричинити не лише фінансові втрати, але й завдати шкоди репутації компанії. Одним з основних ризиків для бізнесу є приховані зв'язки контрагентів, які складно виявити без глибокого аналізу.
У цій статті ми розглянемо, чому перевірка контрагентів така важлива, як розпізнати приховані ризики та на що звернути увагу під час перевірки. А також запрошуємо вас приєднатися до безкоштовного вебінару 16 грудня, де експерти детально розкажуть про техніки та інструменти аналізу. Для участі потрібна реєстрація.
Чому важливо перевіряти контрагентів?
1. Ризики фінансових втрат. Співпраця з ненадійними партнерами може призвести до невиконання договірних зобов'язань, затримок у поставках або, навпаки, фінансових махінацій.
2. Юридичні наслідки. Контрагенти, що діють поза правовим полем або пов'язані з корупційними діями, можуть втягнути вас у юридичні спори або завдати збитків у випадку перевірок з боку державних органів.
3. Репутаційні ризики. Партнерство з сумнівними компаніями може зашкодити вашому імені на ринку, що особливо важливо в умовах публічного бізнесу.
4. Токсичний слід. Дедалі жорсткішають санкції за співпрацю з країною-агресором. Ви можете бути навіть випадковою ланкою у ланцюжку поставок.
Які зв'язки найчастіше приховуються?
1. Приналежність до санкційних списків. У зв'язку з війною в Україні та глобальними санкціями, дедалі більше компаній потрапляють до санкційних списків через зв'язки з державами-агресорами або підозри у фінансуванні незаконної діяльносі. Такі компанії можуть приховувати свою участь у санкційних списках, змінюючи назви, структуру власності або використовуючи номінальних осіб.
2. Корпоративна перехресна залежність. Наприклад, коли різні юридичні особи, здавалося б, незалежні, мають одних і тих самих засновників або керівників.
3. Участь у корупційних схемах. Зв'язки з чиновниками або підприємствами, що фігурують у корупційних скандалах, часто намагаються приховати за допомогою номінальних директорів чи партнерів.
4. Бенефіціарні власники. Дуже часто справжні власники компанії приховуються за складними корпоративними структурами, включаючи офшори, щоб уникнути виявлення.
Як виявити приховані ризики?
1. Аналіз державних реєстрів.
Використовуйте вiдкритi джерела, такі як реєстри юридичних осiб, судових рiшень та виконавчих проваджень.
2. Перевiрка згадок у медiа та соцiальних мережах.
За допомогою пошукових систем можна знайти iнформацiю про можливi ризики, якi не вiдображенi в офiцiйних джерелах. Особливу увагу придiляйте матерiалам з негативною згадкою.
3. Спiвставлення даних про пов'язаних осiб.
Аналiзуйте ланцюги зв'язкiв мiж керiвниками, засновниками та афiлiйованими компанiями.
4. Використання спецiалiзованих iнструментiв.
Програми для автоматизованої перевiрки дозволяють швидо виявити ризиковi фактори, що можуть залишитися поза увагою при ручному аналiзi. Наприклад, платформа LIGA360 забезпечує комплексний моніторинг контрагентів у режимі реального часу. Вона дозволяє отримувати дані з офіційних реєстрів, аналізувати згадки в медіа та оцінювати репутаційні ризики. Завдяки широкому функціоналу та простоті використання, LIGA360 стане незамінним інструментом для бізнес-безпеки.
А також, 16 грудня о 14:00 ми проведемо безкоштовний вебінар “Приховані зв'язки контрагентів: як розпізнати потенційні ризики”, який допоможе вам знайти відповідь на це запитання.
Ми розповімо:
Як виявити приховані зв'язки, що найчастіше намагаються приховати
Чому згадки в НПА та медіа важливі для перевірки
Прості принципи, які допоможуть вам знизити ризики співпраці
Спікер: Анастасія Мішутіна, керівниця департаменту розвитку корпоративних клієнтів
Участь безкоштовна за умови реєстрації:
