Совместным приказом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции от 15 июля 2024 года № 267/198/24 (вступил в силу 8 августа 2024 года) определен механизм (порядок) взаимодействия АРМА и НАПК в выявлении необоснованных активов субъектов декларирования за рубежом.
Документ определяет процедуру исполнения АРМА письменных запросов НАПК о предоставлении информации, необходимой для выявления необоснованных активов субъектов декларирования. АРМА как орган, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска арестованных активов, играет ключевую роль в этом процессе и использует свои возможности и международные связи для эффективного поиска и идентификации активов как в Украине, так и за ее пределами.
"АРМА как орган, формирующий государственную политику в сфере розыска сомнительных активов, а также НАПК как орган, формирующий государственную антикоррупционную политику, должны сосредоточиться на общей задаче - вернуть в Украину все активы, приобретенные недобропорядочными служащими и спрятанные за рубежом. Взаимодействие с АРМА значительно усилит возможности специалистов НАПК, которые осуществляют меры финансового контроля", - отметил Председатель НАПК Виктор Павлущик.
Согласно документу НАПК с целью проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, и осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, предусмотренных Законом "О предупреждении коррупции", имеет право в соответствии с утвержденным Порядком получать по своим запросам от АРМА информацию об активах, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выявления признаков необоснованности активов и/или установления доказательств того, что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобрело необоснованные активы или что такие активы приобрело другое лицо по его поручению или в других предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса случаях.
По материалам АРМА
Оцените риски по контрагентам на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
· аннулирование регистрации;
· вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
· ведение деятельности на оккупированных территориях;
· принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
· банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
Сейчас действует максимально выгодная цена именно для тебя! Воспользовавшись Summer program от LIGA ZAKON, новые пользователи получают скидку на решение LIGA360. Детали и условия акции по ссылке.
