Выполняя требования Закона о финмониторинге по представлению Минюсту отчетности и информации, адвокаты, адвокатские бюро и адвокатские объединения, являющиеся субъектами первичного финмониторинга, должны также обеспечить сохранение адвокатской тайны. На какую информацию распространяются гарантии?
По этому вопросу Совет адвокатов Украины принял решение от 15-16 декабря 2023 г. № 123 "О надзоре за адвокатскими бюро, адвокатскими объединениями и адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально, в сфере предупреждения и противодействия, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
САУ напомнил, что в соответствии с п. 15 ч. 2 ст. 8 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" адвокаты, адвокатские бюро и объединения, являющиеся субъектами первичного финмониторинга, обязаны своевременно и в полном объеме подавать (оформлять, удостоверять) в порядке, установленном Минюстом, на запрос Минюста достоверную информацию и/или документы (заключения, решения и т. п.), копии документов или извлечения из документов.
В то же время Законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" предусмотрены определенные требования по обязанности хранить адвокатскую тайну. Ею является любая информация, которая стала известна адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, находящемуся в трудовых отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо, которому отказано в заключении договора о предоставлении юридической помощи) обращался к адвокату, адвокатскому бюро, адвокатскому объединению, содержание советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация, хранящаяся на электронных носителях, и другие документы и сведения, полученные адвокатом во время осуществления адвокатской деятельности.
И адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение обязаны обеспечить условия, исключающие возможность доступа посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашению. А лица, виновные в доступе посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашении, несут ответственность.
Решением № 123 Совет адвокатов Украины установил, что к информации и/или документам (заключениям, решениям и т. п.), копиям документов или извлечениям из документов, которые разрабатываются АБ, АО и адвокатами в ходе выполнения ими обязанностей специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга согласно Закону о финмониторинге, и на которые распространяются гарантии защиты адвокатской тайны, относятся следующие документы и информация в бумажной или электронной форме:
документы и информация, по которой проводилась надлежащая проверка клиента (его представителя) (документы для идентификации и верификации, анкеты, структура собственности юридического лица);
ежемесячные справки руководителю адвокатского бюро или адвокатского объединения;
часть акта внутренней ежегодной проверки, где содержится информация, по которой проводилась надлежащая проверка клиента (его представителя);
информация о финансовых операциях клиентов.
В связи с этим Совет адвокатов Украины обратился с заявлением к Государственной службе финансового мониторинга, Министерству юстиции и Министерству финансов с целью обеспечения соблюдения ими требований Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно защиты адвокатской тайны во время проведения плановых/внеплановых проверок.
Отдельно САУ предложил Минюсту определить процедуру осуществления совместного с министерством надзора за адвокатскими бюро, адвокатскими объединениями и адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально, в сфере предупреждения и противодействия, отмыванию доходов. Также Минюсту предложено включать членов Комитета НААУ по вопросам защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности и/или представителей совета адвокатов региона в состав рабочей группы при проведении плановой/внеплановой проверки адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.
По сообщению Национальной ассоциации адвокатов Украины
Секрет успеха адвоката НААУ - в решении LIGA360. Анализ судебных решений и законодательства, мониторинги и правовые сервисы, доступ к кабинету НААУ и Электронному суду. Закажи сегодня и выполняй рабочие задачи эффективнее.
Читайте также:
Совет адвокатов разъяснил, можно ли дважды использовать ордер с одной серией и номером
