Нацбанк запланировал в 2024 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти небанковских учреждений.
В перечень банков вошли:
в I квартале - АО КБ "ПриватБанк", АО "РВС БАНК";
во II квартале - АО "ОТП БАНК", АО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";
в III квартале - АО "КРИСТАЛБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК";
в IV квартале - ПАТ "БАНК ВОСТОК".
В перечень небанковских учреждений вошли:
в I квартале - ООО "ФК "МОНБЛАН ФІНАНС" (код по ЕГРПОУ 44413938), ООО ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" (код по ЕГРПОУ 39626179);
во II квартале - ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОМБАРД "ФІНАНС" (код по ЕГРПОУ 40104971), ООО "ОТП Лізинг" (код по ЕГРПОУ 35912126);
в III квартале - ЧАО "СК "НАДІЙНА" (код по ЕГРПОУ 34350924), ООО "НоваПей" (код по ЕГРПОУ 38324133);
в IV квартале - КС "Кредит-союЗ" (код по ЕГРПОУ 25204519), ООО "АВАНС КРЕДИТ" (код по ЕГРПОУ 43619089), ЧАО "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (код по ЕГРПОУ 33152597).
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Годовой план обнародуется согласно требованиям пункта 11 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90.
По сообщению Национального банка Украины
Вся актуальная база законодательства и судебных решений есть в LIGA360. Находите нужный документ в один клик - смотрите весь объем связанных аналитических материалов, судебных прецедентов, НПА и т.д. Попробуйте самое удобное решение для legal research прямо сегодня.
Читайте также:
