Приказом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Министерства финансов от 15 сентября 2023 года № 201/501 "О внесении изменений в приказ АРМА, Министерства финансов Украины от 24 февраля 2023 года № 31/105" внесены изменения в Порядок получения АРМА информации о счетах налогоплательщиков, которые взяты на учет в контролирующих органах.
Агентство сообщило, что на основании изданного приказа и после согласования технических регламентов АРМА будут иметь автоматизированный доступ к информации о незакрытых счетах / электронных кошельках, взятых на учет в контролирующих органах, а именно к сведениям о банке, другом финансовом учреждении или небанковском предоставителе платежных услуг, в котором открыт счет, а также об эмитенте электронных денег, в котором открыт электронный кошелек лица, в отношении которого по запросу определенного законодательством субъекта АРМА осуществляет выявление и розыск активов.
Справочно: электронные деньги - единицы стоимости, которые хранятся в электронном виде, выпущенные эмитентом электронных денег для выполнения платежных операций (в том числе с использованием наперед оплаченных платежных карт многоцелевого использования), которые принимаются как средство платежа другими лицами, чем их эмитент, и являются денежным обязательством такого эмитента электронных денег.
Приказ № 201/501 вступит в силу со дня официального опубликования.
Информация будет работать на вас - с решением LIGA360:Юрист. Осуществляйте legal research украинского законодательства и судебной практики, прогнозируйте результаты судебных дел, читайте экспертную аналитику по "горячим" темам. Закажите тестовый доступ по ссылке.
Воспользуйтесь спецпредложением ко Дню юриста. Получите скидку 30% на решение LIGA360:Юрист Проф или LIGA360:Юрист Премиум. Поспешите заказать, ведь предложение действует только до 13 октября.
