Руководитель Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик рассказал, что среди наиболее частых нарушений в сфере государственной регистрации, в отношении которых Минюст рассматривает жалобы и которые становились основаниями для отмены регистрационных действий, можно выделить 3 механизма, с помощью которых пытаются избежать санкционных ограничений.
Изменение в государственном реестре сведений о гражданстве собственника активов.
В Минюст поступало обращение контрразведки СБУ с целью отмены регистрационных действий относительно изменения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество гражданства гражданина рф (которое было определено в момент государственной регистрации прав) на гражданство Израиля, благодаря чему соответствующее лицо пыталось избежать действия мораториев. Минюст отменил такие незаконные регистрационные действия.
Отмечается, что к нотариусам/государственным регистраторам, которые помогали совершать такие регистрационные действия, применена санкция - временная блокировка доступа в Государственный реестр прав сроком на 3 месяца.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
Изменение конечного бенефициарного собственника в реестре юридических лиц во избежание применения санкционных ограничений и предотвращения взыскания имущества в доход государства.
"По поводу такого механизма тоже есть примеры обращения в Минюст контразведки СБУ с жалобами. Так, в одном из кейсов участвовали сразу 6 нотариусов и государственных регистраторов. Проводились регистрационные действия относительно очень большого количества юридических лиц в отношении имущества одного из украинских олигархов, который подпадал под санкционные ограничения", - отметил Виктор Дубовик.
На момент проведения регистрационного действия госрегистратор должен был использовать сведения о применении к такому бенефициарному владельцу санкционных ограничений. Соответственно, не отказывая, а производя такие регистрационные действия, он нарушил украинское законодательство.
Указанные регистрационные действия были отменены, а причастным государственным регистраторам и нотариусам заблокирован доступ к государственному реестру.
Продажа имущества, принадлежащего подсанкционному лицу.
«Так, есть кейс, когда нотариус оформил отчуждение недвижимости на основании статьи 38 Закона Украины «Об ипотеке» лицом, к которому применены санкции, как ипотекодержателем, продававшим имущество от собственного имени. Таким образом, нотариус способствовал тому, чтобы лицо, которое уже находилось под санкциями, распорядилось недвижимым имуществом стоимостью около 20 млн долларов», - рассказал Виктор Дубовик.
К указанному нотариусу были применены санкции в виде аннулирования доступа в Государственный реестр прав и направление представления в Высшую квалификационную комиссию нотариата для аннулирования его свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью.
Отмечается, что Министерством юстиции Украины были инициированы комплексные изменения в сфере государственной регистрации с целью предотвращения таких случаев. В результате приняты законодательные изменения в отношении санкционной политики, предусматривающие, в частности, обязанность государственного регистратора проверять применение санкций к лицу, в отношении которого он производит регистрационные действия.
Хочешь выиграть год бесплатного доступа к LIGA360:Нотариус? Приобрети решение до 14 сентября - участвуй в розыгрыше. Детали по ссылке.
Читайте также: Минюст рассказал о существенных изменениях в проставлении апостиля на документах
