При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении генеральному директору киевской компании, а также двум директорам по качеству и продажам продукции, которые подготовили и передали материальные ресурсы представителям рф.
Им инкриминировано пособничество государству-агрессору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору между собой организовали изготовление и передачу продукции представителям государства-агрессора в лице подконтрольных ГК "росатом" компаний, которые они используют при строительстве атомных электростанций на территории иностранных государств.
Киевская компания является монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций. До февраля 2022 года она экспортировала свою продукцию в рф через собственного дилера в Москве.
Основным ее заказчиком была компания, подведомственная российской государственной корпорации "росатом", которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства атомных электростанций в разных странах мира.
Киевское предприятие продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию рф и введения санкций против "росатома".
Для этого подозреваемые разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали две подконтрольных зарубежных фирмы.
При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - подконтрольные "росатому" компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".
Сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "росатома" осуществляли в режиме онлайн.
По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения подозреваемые осуществили 16 экспортных операций в пользу рф на сумму около 42 млн грн.
Во время обысков у них изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование осуществляет ГСУ СБУ.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
