По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права, уставный капитал и недвижимое имущество частного акционерного общества, которое связано с компаниями государства-агрессора.
Общая стоимость арестованной собственности - почти 100 млн грн, информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, предприятие в г. Черкассы, учредителем и совладельцем которого является гражданин рф, занимается рынком недвижимости. Фактически ЧАО - одна из основных торговых площадок на территории областного центра под продажу промышленных товаров, стройматериалов, продуктов питания, медицинского оборудования и т. п.
Кроме того, гражданин рф - собственник свыше 15 предприятий, которые зарегистрированы на территории государства-агрессора.
Их филиалы работают во временно оккупированном Крыму. Оттуда поставляются продукты питания и изделия медицинского назначения российским силовым структурам, информирует Офис Генерального прокурора.
Отмечается, что предприятия платят налоги и прочие обязательные платежи в бюджет рф. Из него выделяются средства на нужды вооруженных сил государства-агрессора, совершающих военные преступления в Украине.
Процессуальные действия проведены в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения пределов территории или государственной границы Украины, а также пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть поддано уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
Читайте также:
Как бизнесу возместить убытки от военной агрессии рф. Советы адвокатов
