Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Новое Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) утверждено постановлением Правления НБУ от 11 мая 2023 года № 65.
Утвержденное Положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:
учитывает положения Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц";
устанавливает особенности реализации каждой санкции, в частности и санкции "блокирование активов" в новой редакции;
уточняет требования о реализации санкций при осуществлении операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
определяет порядок действий субъекта реализации санкций в случае выявления совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций и т. п.;
определяет порядок реализации секторальных санкций.
Кроме того, Нацбанк урегулировал на уровне нормативно-правового акта порядок реализации санкций небанковскими учреждениями, которые до утверждения этого Положения руководствовались требованиями соответствующего нормативно-правового акта Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
Согласно новому порядку небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:
небанковского учреждения,
конечных бенефициарных собственников / собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.
Также установлены требования к субъектам реализации санкций в течение трех месяцев утвердить внутренние документы по вопросам реализации санкций и настроить внутренние системы мониторинга таким способом, чтобы обеспечить проверку финансовых операций по санкционным спискам до их проведения.
Постановление № 65 вступило в силу 13 мая 2023 года. С этого дня утратили силу:
По сообщению НБУ
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности, стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
Читайте также:
