3 мая Кабинет Министров как субъект законодательной инициативы зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона № 9269 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно приведения терминологии в соответствие с международными стандартами".
Детали сообщил Тарас Мельничук, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.
Законопроект имеет целью приведение в соответствие с международными стандартами по вопросам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма терминологии, которая применяется в Законе № 361-ІХ "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Проектом Закона предусмотрено:
расширить признаки пороговой финансовой операции финансовыми операциями клиента, если конечный бенефициарный собственник участника финансовой операции - клиента является гражданином или имеет постоянное место проживания (нахождения, регистрации) в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины;
дополнить нормой, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоения обоснованного уровня риска, делания невозможным безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установления (продолжения) деловых отношений;
конкретизировать, что в случае когда со времени прекращения выполнения политически значимым лицом выдающихся публичных функций прошло больше двенадцати месяцев, и субъект первичного финансового мониторинга во время проведения надлежащей проверки убедится в том, что такое лицо больше не несет риска, присущего политически значимым лицам, субъект первичного финансового мониторинга может не принимать в отношении него, членов его семьи и лиц, связанных с ним, мер, определенных пунктами 2 - 4 части тринадцатой статьи 11 Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Проверяете соответствие требованиям регуляторов? Попробуйте LIGA360:Compliance. В нашей полной базе документов вы сможете найти все действующие нормы Налоговой, Нацбанка и других госорганов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
