В период с 20 по 24 февраля Госфинмониторинг, при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI), принял участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF, которые проходили в г. Париж, Французская Республика.
В ходе Пленарного заседания были рассмотрены ряд вопросов, касающихся глобальных мер, которые принимаются FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а именно:
- отчеты работы Рабочих групп (ICRG, GNCG, RTMG, ECG);
- применение санкций к рф со стороны FATF;
- отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара; и др.
По результатам рассмотрения вопроса относительно санкций к рф FATF приняла соответствующее Заявление, которое размещено на официальном веб-сайте FATF.
FATF в который раз выразила глубокое сожаление по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных длящимся российским вторжением в Украину.
FATF решительно осуждает захватническую войну, которую ведет рф против Украины. В течение прошлого года рф усилила свои нечеловеческие и жестокие атаки, нацеленные на общественную критическую инфраструктуру.
FATF также глубоко обеспокоена сообщениями о торговле оружием между рф и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции, и кибератаками, происходящим с территории рф.
FATF заявила, что действия рф неприемлемо нарушают основные принципы FATF, которые направлены на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств относительно международного сотрудничества и взаимоуважения, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF.
Потому FATF решила усилить санкции к рф путем приостановки ее членства в данной организации. В то же время рф должна выполнять свои обязательства по имплементации Стандартов FATF.
После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 г., FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть внимательны относительно возможных рисков от обхода мер, примененных к рф с целью защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры с целью нивелирования этих рисков.
По сообщению Правительственного портала
Проверяете кандидатов на должности относительно комплаенс-рисков и конфликта интересов? В LIGA360:Compliance вы можете проверить наличие физлица в санкционных списках, розыске, реестре исполнительных производств и т.д. Защитите свой бизнес с LIGA360.
Читайте также:
Финансовый мониторинг: что учесть юридическому сегменту?
