Парламент одобрил в целом законопроект №8008 относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, предусмотрено:
недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами рф;
расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами рф, и/или деятельность, которых связана с ней;
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.
Также были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сокращен срок статуса PEP (политически значимые личности - Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после должности.
"Ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - добавил нардеп.
А вы уверены в связках бизнес-партнеров? Проверить наличие русского и белорусского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн : БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
