94 универсальных контейнера, с помощью которых перевозили разнообразные товары, переданы в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Это произошло из-за того, что правоохранители установили их принадлежность подконтрольным рф предприятиям.
Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного Управления Национальной полиции в рамках уголовного производства установили принадлежность российским компаниям 94 универсальных контейнеров, сообщает Правительственный портал.
Установлено, что фактические собственники имущества полученный доход от его пользования выводят на счета российских и офшорных компаний. Следовательно, эти средства могут использоваться для финансирования вооруженных сил врага и других незаконных военных формирований. Кроме того, чтобы избежать принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, они могут вводить разные схемы и механизмы с целью укрывательства конечных собственников имущества.
Для исключения возможности таких действий на 94 универсальных контейнера стоимостью почти 18 млн грн наложен арест. Сейчас продолжается передача имущества в коммерческое управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзалізниця". Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.
По материалам Правительственного портала
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие русского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также:
Особенности уголовного процесса в условиях военного положения
