Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, осуществляют досудебное расследование уголовного производства по факту легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены через подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии рф против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн.
"Используя схему с фиктивными сделками, российский олигарх с бизнесмены пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы Украины", - говорится в сообщении.
Ранее, по решению суда, на другую часть этих активов, на общую сумму почти полмиллиарда гривен, был наложен арест.
Детективы БЭБ также установили, что предприятие-нерезидент использует счет в ценных бумагах, открытый в финансовом учреждении.
Отмечается, что есть основания считать, что ценные бумаги, которые находятся на счете, приобретены путем использования фиктивных сделок, соответственно они являются вещественными доказательствами.
Решением суда наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд. грн.
Сервис проверки компаний и физлиц ContrAgent предоставляется на выгодных условиях. Оплатите сейчас на период от 6 месяцев - получите скидку 10%. Сотрудничайте только с надежными контрагентами, у которых нет связей в рф и РБ.
Читате также: Договоры аренды в условиях военного времени
