Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Во время войны положить свои деньги в банк можно без финмониторинга

Реклама

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения: отныне каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга.

Об этом сообщил Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует официальный сайт политической партии "Слуга народа".

По словам г-на Гетманцева, банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент-физлицо вносит наличными на свой текущий счет сумму, которая равна или превышает 400 тыс. грн., в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения.

"В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка - физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента - физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке", - указал Даниил Гетманцев.

Если же подозрение банка не подтвердилось - он обязан разморозить активы не позже следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ соответствующей информации.

Глава профильного комитета также добавил, что после прекращения или отмены военного положения или состояния войны банк имеет право осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов - физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер для установления источников происхождения таких средств.

"Также банк обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах", - разъяснил народный депутат.

Изменения правового поля, связи контрагентов, их бенефициары и происхождение, практика ЕСПЧ в LIGA360. На специальных условиях. Детали по ссылке.

Читайте также:

Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных в Украине со счетов в инвалюте

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням

Похожие новости