1 мая 2022 года вступает в силу приказ Минфина от 4 июня 2021 года № 322 "Об утверждении Порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга", которым утверждены Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга и Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.
Для эффективного обеспечения формирования субъектами первичного финансового мониторинга сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга, Госфинмониторинг с 15 февраля 2022 года начинает тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга", которая внедряется при поддержке проекта Антикоррупционная Инициатива Европейского Союза в Украине (EUACI).
Рекомендации по тестированию Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга" и информационного обмена между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом размещены на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе: Финансовый мониторинг/Технологии/Для небанковских учреждений и Финансовый мониторинг/Технологии/ Для банковских учреждений.
С пошаговыми видеоинструкциями можно ознакомиться на официальном вебсайте Госфинмониторинга, по ссылкам на страницу Госфинмониторинга в социальной сети YouTube:
1. "Видеоинструкция по регистрации в е-кабинете и пользованию разделами кабинета СПФМ"
2. "Видеоинструкция по заполнению "U-FM Сообщения о субъекте первичного финансового мониторинга"
3. "Видеоинструкция по заполнению "A-FM Сообщения о финансовых операциях"
4. "Видеоинструкция по заполнению "N-FM Сообщения о подозрительной деятельности (case)"
7. "Видеоинструкция по заполнению "S-FM Сообщения о замораживании (размораживании) активов"
По материалам Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Хотите первыми узнавать об изменениях в компаниях, с которыми сотрудничаете? Воспользуйтесь возможностями расширенного мониторинга на IT-платформе LIGA360. Система будет присылать уведомления о новых проверках, исполнительных производствах или участии в тендерах. Узнайте детальнее о LIGA360:Юрист по ссылке.
Читайте также:
Для успешного юриста LIGA360 - это лучшая IT-платформа на сегодняшний день
