Расширен перечень лиц, относительно которых Минюст осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина № 463 от 10.06.2020, которое вступило в силу 12 июня.
С полным текстом постановления удобно ознакомиться в модуле "Законодательство" ИПС ЛІГА:ЗАКОН, заказав тестовый доступ к системам.
Изменения внесены в Положение о Министерстве юстиции Украины.
Так, задачей Минюста является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения относительно:
- адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;
- нотариусов;
- субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
- лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.
Минюст в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.
Также Министерство обеспечивает предоставление методологической, методической и другой помощи таким субъектам в сфере финансового мониторинга.
Кроме того, Минюст проводит проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга.
При этом Министерство информирует Госфинмониторинг о соблюдении субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения и/или недопущения в дальнейшей деятельности.
Читайте также:
Вопросы-ответы: как с 28 апреля правильно осуществлять платежи
Раскрытие бенефициаров по-новому
Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за несоблюдение новых правил финмониторинга
Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет и печатных СМИ. Выбирайте, что читать именно вам! Попробовать LIGA360
Закажите бесплатный полный тестовый доступ на 4 суток к LIGA360 по ссылке.
