Банки могут осуществлять идентификацию и верификацию физического лица - резидента на территории Украины на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Соответствующее разъяснение предоставил Национальный банк 4 сентября 2019 года.
В таком случае сведения относительно имени отчества такого лица банки могут устанавливать на основании иных официальных документов, содержащих соответствующую информацию. Например, документа, свидетельствующего о получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Украины (или присвоения идентификационного номера согласно Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков и иных обязательных платежей).
Напомним, что Закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее специальный статус" определяет перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, к которому, в частности, кроме паспорта гражданина Украины, принадлежит паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Законом "О нотариате" предусмотрено, что установление личности, обратившейся за совершением нотариального действия осуществляется по паспорту гражданина Украины или за иными документами, делающими невозможным возникновение любых сомнений относительно лица гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, в частности по паспорту гражданина Украины для выезда за границу.
В то же время удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его лица во время заключения правовых сделок.
В соответствии с требованиями Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банки во время идентификации и верификации резидентов устанавливают для физического лица:
- фамилию, имя и отчество и дату рождения;
- номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины (или иного документа, удостоверяющего личность и который в соответствии с законодательством Украины может быть использован на территории Украины для заключения правовых сделок), дату выдачи и орган его выдавший;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины (или идентификационного номера согласно Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиков и иных обязательных платежей) или номер и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Украины или номера паспорта с записью об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика Украины в электронном бесконтактном носителе.
О вступлении в силу н/п актов можно узнать в модуле "Календарь юриста" ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Увидеть все преимущества ИПС ЛІГА:ЗАКОН можно, воспользовавшись тестовым доступом.
