В рамках валютной либерализации Нацбанк отменил ряд административных ограничений, мешавших украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 27 июня 2019 года № 86 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Оно вступило в силу 2 июля.
Отменен лимит на финансирование собственных заграничных представительств и других обособленных подразделений. Раньше перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в 2 млн евро в год. Отныне операции по переводу средств непосредственно на счет заграничных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах.
НБУ также установил дополнительные требования для валютного надзора за такими операциями. В частности, банки обязаны получать от украинских компаний, которые намерены финансировать собственные заграничные подразделения, развернутую смету и другие документы, которыми обосновывается необходимость такой трансакции.
Кроме этого, указанное смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры/оккупанты, оффшорные зоны и страны, которые не исполняют или не должным образом исполняют рекомендации FATF.
Упрощается реинвестирование доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Нерезидентам разрешено переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на собственный счет в Украине. Это позволит избегать ситуаций, когда инвесторы будут терять на дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет.
Отменяется запрет расчетов в наличной иностранной валюте для оплаты физическими и юридическими лицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах или консульских учреждениях стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. К таким странам относятся Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.
Перечень трансакций, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабмином в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах. Это снизит валютные риски государства при осуществлении таких операций.
Усовершенствован риск-ориентированный надзор банков в части проверок иностранных банков-контрагентов, перечисления которым осуществляют украинские компании. Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции. Раньше они использовали для этого перечень, предоставленный регулятором на основании информации Государственной службы финансового мониторинга.
Напоминаем вам, что для того чтобы оградить свой бизнес от каких-либо рисков, можно поставить на контроль своего бизнес-партнера в удобном сервисе CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Там же удобно просматривать полную карту контрагента.
