Правительство определило основания включения государств в перечень офшорных зон.
Соответствующее распоряжение № 1079-р было принято на правительственном заседании 27 декабря 2018 года.
Также был обновлен перечень офшорных зон с учетом данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР. В частности, в данный перечень отнесены следующие государства: Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа.
Расширение перечня должно обеспечить функционирование системы финмониторинга по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
