Обновлены условия выдачи лицензий на использование иностранной валюты как средства платежа.
Соответствующее постановление НБУ от 3 мая 2018 № 48 «Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи Национальным банком Украины индивидуальных лицензий на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа» вступило в силу 5 мая.
Для получения индивидуальных лицензий на использование безналичной иностранной валюты на территории Украины как средства платежа больше не нужно подавать справки уполномоченных банков с реквизитами счетов, которые заявитель планирует использовать для осуществления валютной операции.
При этом НБУ имеет право запрашивать и получать от заявителя дополнительную информацию, документы, необходимые для выяснения обстоятельств проведения валютной операции, ее содержания и участников (контрагентов) (в том числе для юридических лиц - бенефициарных собственников (контролеров).
Также регулятор может обращаться в государственные органы, учреждения, ведомства, уполномоченные банки и к другим субъектам хозяйствования и физлицам для получения информации, документов и выводов в отношении участников валютной операции (в том числе для конечных бенефициарных собственников), сути и цели этой операции, соответствия сути операции содержанию деятельности заявителя, источников происхождения средств (активов), достаточности реальных финансовых возможностей заявителя проводить (инициировать) финансовую операцию на соответствующую сумму, экономической целесообразности (смысла) операции.
Дубликат лицензии и изменений к лицензии выдается только после оплаты им услуг по их выдаче в размере, установленном НБУ.
Расширены основания для отказа заявителю в выдаче лицензии и внесении изменений в нее, в частности, такими основаниями могут быть:
- ликвидация владельца лицензии (юридического лица)/отмена государственной регистрации владельца лицензии (ФЛП)/отмены аккредитации владельца лицензии (представительства нерезидента в Украине);
- выявление информации о том, что другой стороной валютной операции или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является юридическое или физическое лицо, имеющее место нахождения, место жительства, место регистрации в стране, которая признана государством-агрессором/государством-оккупантом и/или включена в перечень стран (территорий), которые не выполняют рекомендации международных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или в отношении которого применены международные санкции.
