Уточнены требования к порядку выдачи юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
Изменениями, внесенными в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассаци, предусмотрено:
- предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации;
- предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юрлица;
- предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юрлица и свидетельствующих о легальности происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению инкассационных услуг.
Также определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения Правления НБУ, а также получения копии в случае ее потери или повреждения и т.п.
Соответствующее постановление Правления НБУ от 16 января 2017 года № 4 вступило в силу сегодня, 20 января.
