Национальный банк Украины постановлением от 7 сентября 2016 года № 383 расширил перечень оснований для проведения проверок соблюдения банками требований валютного законодательства и несколько изменил в порядке их проведения.
Изменения внесены в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины.
Теперь основанием для проведения проверок может быть информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности.
С целью более широкого применения современных технологий проверки могут быть осуществлены не только путем проверки документов (их копий) на бумажных носителях, но также путем получения доступа к электронным документам, их копиям, получения копий электронных документов на бумажных носителях.
Кроме того, внесены изменения в Положение об осуществлении уполномоченными банками контроля за проведением резидентами и нерезидентами, к которым применены специальные санкции согласно статье 37 Закона о ВЭД, валютных операций через эти банки - уточнена форма представления в банк информации об отмене специальной санкции, примененной к клиенту банка или его контрагенту.
Источник: НБУ
