Во время Украинского Форума по вопросам возвращения активов, состоявшегося в конце апреля в Лондоне при поддержке правительств Великобритании и США, эксперты Министерства доходов и сборов Украины провели ряд рабочих встреч. По их итогам стороны договорились о принятии дополнительных мер, которые помогут в установлении и возврате государственных активов, которые были украдены и выведены за пределы Украины режимом Виктора Януковича.
В частности, с представителями Интерпола обсуждены аспекты и технические возможности создания базы данных, в которой будет собрана информация об украденных средствах и схемах, с помощью которых они выводились за рубеж. Также этот информационный ресурс будет содержать:
- данные о лицах, причастных к выводу активов,
- офшорные и другие компании, задействованные в схемах,
- финансовые и консалтинговые учреждения, которые способствовали разработке и реализации преступных схем.
По мнению экспертов, эта информация позволит правоохранительным органам разных стран повысить оперативность взаимодействия в процессе установки и возвращение народу Украины украденных у него активов.
Администрирование базы данных будет осуществляться Интерполом, который имеет для выполнения такой функции все необходимые технические и кадровые возможности. Наполнять базу будут соответствующие компетентные органы всех стран, объединивших усилия для возвращения нашему государству его активов с помощью своих национальных представительств Интерпола.
Кроме этого, представители Миндоходов обсудили со специалистами Организации экономического сотрудничества и развития вопросы повышения квалификации кадров в сфере финансовых расследований.
В рамках Форума работниками Министерства также проведена рабочая встреча с Джил Томас, руководителем секретариата сети CARIN (Сеть неформального межведомственного сотрудничества по возвращению активов, создана и координируется Европолом). Госпожа Томас отметила, что участие в сети CARIN Украины (которая стала членом в 2012 году) является одним из необходимых инструментов, которые используются в процессе установки и возвращение украденных активов. Также она подчеркнула, что такая деятельность будет значительно эффективнее, если в Украине будет создан Национальный офис по возврату активов (Assets Recovery Office, ARO), наподобие тех, которые действуют во всех странах - членах ЕС. Эксперт выразила надежду, что опыт специалистов Миндоходов Украины в изучении этого вопроса и их знания помогут в создании такого офиса в Украине.
Источник: Миндоходов.
